Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, Second Edition : A Practical Guide for Bank Supervisors

Sprache: Englisch

Verlag: World Bank Publications Aug 2022, 2022

1464818517 / 9781464818516

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Neuware - Money laundering and terrorist financing undermine the integrity and stability of financial systems and can have a significantly adverse impact on a jurisdiction's economy. Challenges to effective supervision and prevention of money laundering and financing of terrorism were exacerbated in the aftermath of the 2008 financial crisis, with financial institutions' need for funds at times undermining vigilance as to the provenance of those funds. As such, supervisors often, and prudently, focused on coping with the crisis. Since 2009, when the first edition of this handbook was published, challenges to the integrity and stability of financial systems have continued to evolve. Money-laundering and terrorist-financing risks continue to threaten the reputations of financial institutions and entire financial sectors, exposing institutions to the possibility of severe enforcement action by public authorities or the loss of correspondent relationship facilities by their private sector counterparts. This second edition reflects the evolving challenges to the integrity and stability of financial systems, recent trends in enforcement actions by country authorities, and changes to international standards, notably an emphasis on a risk-based approach. This practical handbook supports the implementation of international standards established by the Financial Action Task Force and other bodies, \* Providing examples of money-laundering and terrorist-financing supervisory frameworks in a range of countries; \* Describing best practices for the supervision and enforcement of money-laundering and terrorist-financing laws and regulations; \* Offering practical advice on how a particular jurisdiction might incorporate enforcement of the laws and regulations on money laundering and terrorist financing into its supervisory framework. Designed specifically for bank supervisors, this guide will also be of interest to readers working in the areas of finance, corruption prevention, law, accounting, and corporate governance.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781464818516

Titel
Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, Second Edition : A Practical Guide for Bank Supervisors
Autor
Pierre-Laurent Chatain
Verlag
World Bank Publications Aug 2022
Veröffentlichungsjahr
2022
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1464818517
ISBN-13
9781464818516
Ausgabe
2. Auflage
Artikelgewicht
485 Gramm
Abmessungen
254x178x13 mm

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