Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation : Finding Anomalies

Derek Chau

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Sprache: Englisch

Verlag: Wiley Feb 2021, 2021

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Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Artikelbeschreibung des Verkäufers

Neuware - Effective transaction monitoring begins with proper implementation Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation provides comprehensive guidance for bank compliance and IT personnel tasked with implementing AML transaction monitoring. Written by an authority on data integration and anti-money laundering technology, this book offers both high-level discussion of transaction monitoring concepts and direct clarification of practical implementation techniques. All transaction monitoring scenarios are composed of a few common elements, and a deep understanding of these elements is the critical factor in achieving your goal; without delving into actual code, this guide provides actionable information suitable for any AML platform or solution to help you implement effective strategies and ensure regulatory compliance for your organization. Transaction monitoring is increasingly critical to banking and business operations, and the effectiveness of any given solution is directly correlated to its implementation. This book provides clear guidance on all facets of AML transaction monitoring, from conception to implementation, to help you: Detect anomalies in the data Handle known abnormal behavior Comply with regulatory requirements Monitor transactions using various techniques Regulators all over the world are requiring banks and other companies to institute automated systems that combat money laundering. With many variables at play on both the transaction side and the solution side of the equation, a solid understanding of AML technology and its implementation is the most critical factor in successful detection. Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation is an invaluable resource for those tasked with putting these systems in place, providing clear discussion and practical implementation guidance.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781119381808

Titel
Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation : Finding Anomalies
Autor
Derek Chau
Verlag
Wiley Feb 2021
Erscheinungsjahr
2021
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1119381800
ISBN-13
9781119381808
Artikelgewicht
598 Gramm
Abmessungen
235x157x21 mm

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