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AML Master Class: The Key Modern Components of AML Risk and Compliance - Softcover

Mutua, Maureen

 
9798397730211: AML Master Class: The Key Modern Components of AML Risk and Compliance
Softcover
ISBN 13: 9798397730211
Verlag: Independently published, 2020

Inhaltsangabe

The AML Master Class book contains three contemporary case studies, due diligence and client risk assessment, sanctions compliance program aligned with OFAC and FATF. Content includes 3 Sample Due Diligence Reports, 20 AML/CFT Red Flags, and 20 in Securities Trading.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Independently published
Erscheinungsdatum
2020
Sprache
Englisch
ISBN 13 
9798397730211
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
44
Kontakt zum Hersteller
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