Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Livres Pratiques Policieres) - Softcover

Ce livre apporte une contribution importante à la littérature en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette oeuvre présente un aperçu de la législation récente (nationale et internationale) et donne une vue claire sur ce phénomène. Le livre jette une lumière sur les différents acteurs concernés (publics et privés) et fournit une idée de la manière de fonctionnement du blanchiment. Non seulement la construction du système est élaborée mais aussi les possibilités de détection en analysant les différents indicateurs. Une grande partie de cette oeuvre - ce qui apporte une grande plus-value - est consacrée à l'étude d'un certain nombre de typologies. Cela est fait à base d'une recherche étendue dans la législation, les rapports annuels de différentes unités de traitements financiers étrangères et la littérature scientifique (internationale). Ces typologies comprennent aussi bien les plus connues (smurfing, cash smuggling, hommes de paille, passeurs d'argent, et l'usage d'institutions financières, .) que les moins évidentes et qui sont par conséquent moins détectées (l'usage de comptes 'escrow', l'usage d'usines de purification d'or ou même le cyber laundering). Par conséquent l'auteur vise à combler une importante lacune dans la documentation actuelle au niveau théorique et pratique. Ce livre présente un ouvrage de référence qui pourrait être utilisé régulièrement par les acteurs policiers et judiciaires, mais aussi par les acteurs qui sont responsables de la prévention. Plus spécialement, les déclarants qui dans l'exercice quotidien de leurs activités doivent évaluer leurs clients dans quelle mesure ils font des choses suspectes ou illégales, comme les « compliance officers » dans les banques, . On ne se limite donc pas aux seules pratiques policières. GEERT DELRUE est licencié en criminologie et commissiarie judiciaire, auprès de la Police Judiciaire Fédérale. Les dernières années, il s'est spécialisé dans les enquêtes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est aussi Registered Forensic Auditor chez l'Institute for Forensic Auditors.